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经点问答:哪些行为构成逃汇、非法买卖外汇?

来源:平安天龙八部网 时间:2018-09-03 16:51:03 手机浏览

中国经济网记者整理国家外汇局近一年内发布的外汇违规案例后发现,公司逃汇行为主要包括使用虚假报关单、虚假发票、无效提单、作废合同、虚构资金用途、虚构贸易背景、通过个人年度购汇形式向境外转移资金、使用第三方公司提单等。

  构成个人逃汇、非法买卖外汇的行为则主要有以下几类:

 

 

  1.将人民币打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至境外账户;

  2.利用多名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资产分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金;

  3.利用境外销售终端(POS机)多次刷人民币卡兑换外币。

  除此之外,在国家外汇局公布的案例中,还有通过他人账户收款,私自卖出外币、利用境外账户收取或支付对应港币,为他人非法兑换外汇、利用实际控制的公司向境内企业付款,私自购买外币等逃汇、非法买卖外汇行为。

  个人换汇需注意哪些问题?

  根据国家最新规定,每人每年都有5万美元换汇额度,当年不用则第二年作废。虽然换汇额度没有变,但是换汇过程变得繁琐。中国境内购汇者需填写一张《个人购汇申请书》,并写明用途、用款时间等详细信息。此外,购汇禁止用于境外买房、证券投资等项目。

  举例而言:以前换汇单上只需选择“出国留学”一项,而现在选择“出国留学”后,必须填写:去哪个学校、哪个国家、花费多少等。至于选择“出国旅游”,也要填写出去几天,去什么国家,同时还要写上“预计用汇时间”。按照要求填好后,一般都能换汇成功。